股票简称：佛山照明(A 股) 粤照明(B 股)

　　股票代码：0 0 0 5 4 1 (A 股) 200541 (B 股)

　　公告编号：2008-014

　　佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2008 年 4 月 23　　 日召开，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 8 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

　　一、审议通过公司2008 年第一季度报告

　　同意8 票，反对0 票，弃权 0 票

　　二、审议通过聘任公司高管人员的议案

　　为加强公司生产业务的组织领导，经公司总经理刘醒明提议，聘任黄冠雄先生为公司副总经理，主管公司生产业务工作，任期两年。其简历如下：

　　黄冠雄，男，佛山市人，原任本公司监事会主席。1972 年在广东省市头甘化厂工作，1977 年在佛山市煤炭公司，1979 年至今在佛山电器照明股份有限公司工作，1983 年任车间主任，1993 年任南海务庄灯泡厂厂长。2002年7 月至今担任公司党委副书记和工会主席。20 多年来一直在公司工作，对公司的生产经营情况比较熟悉，有较丰富的管理生产工作经验。持有本公司股票已按规定锁定，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　同意8 票，反对0 票，弃权 0 票

　　特此公告

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2008 年4 月25 日