佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”或公司）于 2025 年 9 月 29 日正式发布第十届董事会第十一次会议决议公告，详细披露了本次董事会的召开情况及核心审议结果，其中 “选举新任董事长” 成为本次会议的核心议题之一，同时公司还围绕治理结构完善、领导人员考核与薪酬等事项作出重要决策。

据悉，公司于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出本次董事会会议通知，并于 9 月 29 日在公司 22 楼会议室如期召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司 4 名监事及董事会秘书黄震环先生列席会议，会议由副董事长庄坚毅先生主持。公告明确指出，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决策过程合法合规，决议内容具备法律效力。

本次董事会审议的首要议案为《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，经全体参会董事表决，该议案以 “8 票同意、0 票反对、0 票弃权” 的全票通过结果落地。根据决议，董事会正式选举余中民先生为公司第十届董事会董事长，其任职后将代表公司执行日常经营管理事务，并担任公司法定代表人，任期与第十届董事会整体任期保持一致，确保公司治理的连续性与稳定性。

附：余中民先生:1972年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,江西吉安人,本科学历,工程师。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党办副处、企管部副经理、总经理办公室副主任兼外事办主任、总经理办公室主任、党委委员、副总裁,东江环保股份有限公司党委副书记、董事、总裁,广东省广晟置业集团有限公司党委书记、董事长。现任佛山电器照明股份有限公司党委书记。

在确定新任董事长后，为匹配治理需求、优化专门委员会职能，会议同步审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，该议案同样以全票（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）获得通过。具体补选安排为：余中民先生被补选为公司董事会战略与投资委员会主任委员，黄悦先生被补选为董事会审计、合规与风险管理委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

此次补选将进一步强化董事会专门委员会在战略规划、风险管控、薪酬监督等领域的专业职能，助力公司治理体系向更精细化、专业化方向发展，为公司经营决策提供更有力的支撑。

除人事调整外，本次会议还聚焦领导人员考核与薪酬管理，审议通过两项相关议案：其一为《关于公司领导人员 2024 年考核结果及薪酬兑现实实施方案的议案》，表决结果为 “7 票同意、0 票反对、0 票弃权”。因涉及关联利益，关联董事张学权依法回避了该议案的表决，保障了决策的公正性。董事会表示，该方案严格遵循公司《领导人员薪酬管理办法》《领导人员任期制和契约化管理办法》，充分结合 2024 年度公司整体经营业绩与领导人员个人履职表现制定；后续公司将根据 “应兑现薪酬总额 - 已发放薪酬” 的核算逻辑确定应发余额，并在代扣代缴相关税费后完成薪酬发放。该议案已前置通过第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

其二为《关于公司领导人员 2025 年业绩考核指标的议案》，表决结果为 “6 票同意、0 票反对、0 票弃权”。鉴于议案与个人考核直接相关，关联董事余中民、张学权依法回避表决。该议案同样经过第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议前置审议，为公司 2025 年领导人员履职目标设定了明确标准，将进一步推动领导团队与公司战略目标深度绑定。