2024年1月6日，公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”）发布关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。详情如下：
公牛集团于2024年1月3日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事；2024 年1月5日公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事， 完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事长：阮立平先生
（二）副董事长：阮学平先生
（三）董事会成员：
1.非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、周文川女士、刘圣松先生、周正 华先生、谢维伟先生
2.独立董事：陈臻女士、李刚先生、李建滨先生
（四）董事会专门委员会人员组成：
1.战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；
2.审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；
3.提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；
4.薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）监事会主席：俞颖其先生
（二）监事会成员：俞颖其先生、魏凌鹏先生、何敏先生（职工代表监事）
以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。
三、公司第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）总裁：阮立平先生
（二）资深副总裁：刘圣松先生、周正华先生、李国强先生
（三）董事会秘书兼财务总监：刘圣松先生
（四）证券事务代表：靳晓雪女士
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
同时，公牛集团还审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》。董事会同意《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》，同意公司在确保正常生产经营活动的前提下，开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，投入的流动性资金（保证金）最高额度不超过人民币8亿元，有效期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12 个月，即2024年2月6日至2025年2月5日。
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