德豪润达独立董事辞职

　　5月16日晚间，德豪润达发布公告，公司董事会于近日收到独立董事王建国先生提交的书面辞职报告，王建国先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去预算、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后，王建国不再担任公司任何职务。

　　德豪润达表示，由于王建国的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，王建国的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前王建国将继续履行独立董事职责。董事会对王建国在担任独立董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

　　珈伟新能变更监事、选举监事会主席

　　此前，珈伟新能监事会主席茆胜因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，茆胜担任第三届监事会监事、监事会主席职务的原定任期为2016年11月25日至2019年11月25日。辞去监事、监事会主席职务后，茆胜将不在公司担任任何职务。茆胜未持有公司任何股份。

　　为保证监事会正常履行职能，珈伟新能于2019年4月24日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，提名刘忠祺为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　16日，珈伟新能公告称，2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举刘忠祺为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

　　2019年5月16日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举黄小清为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满为止。