深圳市洲明科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年2月19日收到董事蒋海艳女士提交的书面辞职申请。

　　蒋海艳女士因工作调整原因申请辞去所担任的公司非独立董事职务，同时辞去所担任的提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后蒋海艳女士仍将在公司担任显示事业部外贸业务管理工作。

　　截至本公告日，蒋海艳女士持有公司首发前个人类限售股份为2,437,500股，占公司总股本的2.40%。蒋海艳女士遵守深圳证券交易所相关规定及其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的承诺：(1)自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2)离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。(3)由于蒋海艳女士为公司实际控制人、董事长林洺锋先生之妻，故其同时遵守以下承诺：自上述锁定期届满后，在林洺锋先生任职期间，其每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。蒋海艳女士辞职后，董事会现有董事6人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蒋海艳女士的辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选及相关后续工作。

　　公司董事会对蒋海艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　深圳市洲明科技股份有限公司董事会

　　2014 年 2 月 19 日