证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-17

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于董事、高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 6 月16日收到公司董事长兼总经理李旭亮先生、公司副董事长黄冠志先生、公司董事梁金成先生、公司副总经理祝炳忠先生的书面辞职申请。

　　李旭亮先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会略委员会委员以及公司总经理的职务，李旭亮先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　黄冠志先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、董事会下属委员会职务，黄冠志先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　梁金成先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，梁金成先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　祝炳忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，祝炳忠先生辞职后不再担任公司任何职务。祝炳忠先生的辞职申请自送达公司之日起生效。

　　由于李旭亮先生、黄冠志先生、梁金成先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定的最低人数，根据《公司章程》的规定，如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司将严格按照相关法律的规定于近日召开相关会议选举新任董事。

　　在公司聘任新任总经理之前，暂由公司董事温琦女士代行总经理之职。

　　李旭亮先生、黄冠志先生、梁金成先生、祝炳忠先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展做出了重大贡献，本公司及董事会对此表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2014 年 6 月 16 日