一、担保情况概述

　 因授信额度一年一签，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年7月18日召开的第五届董事局第二十次会议审议通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向法国东方汇理银行股份有限公司厦门分行申请 1，500万美元或其它相同等值的货币的综合授信额度提供担保，担保期限一年；为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请 6，000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限一年。

　 二、被担保人基本情况

　 1、福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）注册成立于2006年8月，注册资本为 4，850万美元。其中，本公司出资 3，637.50万美元，占注册 资本的 75% ；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资 1，212.50万美元，占注册资本的 25% 。经营范围：生产透明及本体着色玻璃。截止2007年6月30日，福耀海南资产总额为64，468.57 万元人民币；负债总额为39，326.32 万元人民币；所有者权益为25，142.25 万元人民币。福耀海南现正处于开办期。

　 2、福耀集团双辽有限公司（以下简称“福耀双辽”） 注册成立于 2003 年8月，注册资本为3,134.80 万美元，其中本公司出资2,351.10 万美元，占注册资本的75%；本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司出资783.70 万美元，占注册资本的25%。经营范围：浮法玻璃生产及深加工，浮法玻璃生产用矽砂开采。截止 2007 年6月30日，福耀双辽资产总额为77,280.38 万元人民币；负债总额为 56,864.11 万元人民币；所有者权益为 20,416.27 万元人民币。2007 年4 月 11 日召开的第五届董事局第十八次会议审议通过《本公司与本公司之全资子公司福耀 （香港）有限公司向福耀双辽增资868 万美元的议案》，截止本公告日，增资868 万美元已全部到资。至此，福耀双辽的资产负债率降至70%以下。

　 三、担保协议的主要内容

　 1、福耀海南：担保额度：1,500 万美元；担保方式：连带责任担保；担保期限：一年。

　 2、福耀双辽：担保额度：6,000 万元人民币；担保方式：连带责任担保；担保期限：一年。

　 四、董事局意见

　 董事局认为：

　 1、海南省地理位置优越，拥有丰富的硅砂和天然气资源，同时还是中国优质的天然良港。福耀海南的建设，将进一步满足日益增长的汽车玻璃对高档、优质浮法玻璃的需求，更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。为福耀海南提供担保，系为保证福耀海南建设两条汽车级优质浮法玻璃生产线项目提供资金保障。为福耀海南浮法玻璃有限公司提供的担保风险低，安全性高。

　 2、为福耀双辽提供担保，系为保证福耀集团双辽有限公司生产经营对流动资金的需求，为福耀双辽担保的风险低，安全性高。

　 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　

　 截止目前为止，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司127,762.48万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO七年七月十八日