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华荣股份关于对外投资设立控股子公司的公告

公告日期:2018/7/3           下载公告

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2018-028
华荣科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
华荣科技股份公司(以下简称“华荣股份”或“公司”)投资设立控股子公
司华荣光电科技有限公司(以下简称“华荣光电”),注册资本人民币 11,000 万
元。近日,已完成工商注册登记手续并取得营业执照。
投资金额:公司以自有资金认缴出资人民币 5,610 万元,占比 51%。陈振杰
以自有资金认缴出资人民币 3,410 万元,占股 31%。叶明杰以自有资金认缴出资
人民币 1,540 万元,占股 14%。李成洁以自有资金认缴出资人民币 440 万元,占
股 4%。
本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
特别风险提示:本次对外投资设立新公司,设立后在经营过程中可能面临行
业政策及市场环境变化、经营管理等风险,其投资项目、预期收益存在不确定性,
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
华荣股份根据经营发展需要,与三位自然人陈振杰、叶明杰、李成洁共同投
资设立华荣光电科技有限公司。华荣光电注册资本为 11,000 万元人民币,由各
方按股权比例投入,均以货币形式出资,其中华荣股份以自有资金认缴出资人民
币 5,610 万元,占股 51%,为控股股东。陈振杰以自有资金认缴出资人民币 3,410
万元,占股 31%。叶明杰以自有资金认缴出资人民币 1,540 万元,占股 14%。李
成洁以自有资金认缴出资 440 万元,占股 4%。
(二)审批情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》以
及《华荣科技股份有限公司投资管理制度》等规定,本次交易在公司总经理审批
权限内,无需提交董事会及股东大会审议。
(三)公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、控股子公司的基本情况
1、公司名称:华荣光电科技有限公司
2、统一社会信用代码:91310114MA1GUQMB8N
3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人:李妙华
5、注册资本:人民币 11,000 万元整
6、注册地址:上海市嘉定区宝钱公路 555 号 11 幢 3 层 A 区
7、经营范围:从事光电技术、LED 照明器具技术、新能源技术、太阳能技
术、自动化技术、智能技术、环保技术、电子技术、信息技术领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务,合同能源管理,企业管理,电力建设工程、机电安
装建设工程施工,城市及道路照明建设工程专业施工,LED 照明器具、灯杆、太阳
能设备及配件、环保设备、空气净化设备、机电设备、机械设备、电线电缆的销
售,从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
8、经营期限:2018 年 6 月 12 日 至 2048 年 6 月 11 日
9、资金来源:自有资金
10、管理层安排:华荣光电不设董事会,由华荣股份委派李妙华(现任华荣
股份董事、副总经理)为华荣光电执行董事、法定代表人,李成洁(现为华荣股
份员工)为华荣光电监事。
三、交易合作方的基本情况
(一)、陈振杰,男,1971 年 12 月出生。国籍:中国。住址:福建省厦门市
思明区金榜路。最近三年任职或控股的其他公司等基本情况如下:
单位名称 职务(近三年) 经营范围
灯具、灯杆、低压电器、半导体照
明灯、景观照明灯的设计、制造、
销售、安装;电线电缆、机床电器配
福建亚明工贸有限公 执行董事兼总经理、法定 件、电器成套设备、五金水暖、建
司 代表人 筑材料(危险化学品和易制毒化学品
除外)、毛纺织品的批发与零售。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
企业管理,企业管理咨询,景观工
程,环保工程,从事智能专业技术、
计算机专业技术、环保专业技术领
域内的技术开发、技术转让、技术
琛恒企业管理(上海)
执行董事、法定代表人 咨询、技术服务,机电设备、电线
有限公司
电缆、灯具、一类医疗器械、通讯
设备、环保设备的销售。 【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】
超高亮度发光二级管 LED 系统工程
的研发、设计;光电科技技术开发、
技术转让、技术服务;节能改造工
程、室内外景观照明工程的设计、
施工;LED 半导体照明灯具、模具
南京鸣邦光电科技有 的研发、设计、安装、销售;光电
董事长、法定代表人
限公司 产品、电子产品、建材销售、安装;
日用百货销售;企业管理咨询;商
务信息咨询;展览展示服务;投资
管理咨询服务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
(二)、叶明杰,男,1971 年 1 月出生。国籍:中国。住址:浙江省乐清市
七里港镇金东村。现为本公司员工。最近三年任职或控股的其他公司等基本情况
如下:
单位名称 职务(近三年) 经营范围
高低压电器开关柜、动力
箱、非标电器箱、照明箱的
生产、加工、销售,五金加
上海润珂电气成套设备有
执行董事、法定代表人 工,电器安装,电子产品、
限公司
机电设备、电器元器件、五
金交电的销售。(涉及行政
许可的,凭许可证经营)。
超高亮度发光二级管 LED
系统工程的研发、设计;光
电科技技术开发、技术转
让、技术服务;节能改造工
程、室内外景观照明工程的
设计、施工;LED 半导体照
明灯具、模具的研发、设计、
南京鸣邦光电科技有限公
董事 安装、销售;光电产品、电

子产品、建材销售、安装;
日用百货销售;企业管理咨
询;商务信息咨询;展览展
示服务;投资管理咨询服
务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开
展经营活动)
(三)、李成洁:男,1982 年 8 月出生。国籍:中国。住址:浙江省乐清市
柳市镇苏吕村。现为本公司员工,近三年无任职或控股的其他公司。
四、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司近年来一直致力于进军光电技术、LED 照明领域,随着公司发展战略
及业务布局的需要,结合当前行业发展趋势,投资设立华荣光电的目的在于通过
合资、合作形式,充分发挥合作各方的资源优势,对公司业务发展和业绩提升产
生积极影响,是公司做大做强的战略举措,有利于帮助实现公司发展目标,形成
新的利润增长点,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
新业务的拓展会给公司带了一定的市场和管理风险:一方面,新业务目前仍
处于开拓期,从其市场推广到形成一定规模效应仍需要时间,若其市场推广进度
及效果低于预期,将对公司业绩产生一定影响;另一方面, 本次投资可能在资
源配置、人力资源方面存在风险,公司将不断完善子公司的法人治理结构,加强
内部管理机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,积极防范应对上述风
险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资使用自有资金,不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来
项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 3 日
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