债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2018 年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
水晶转债（债券代码：128020）转股期为 2018 年 5 月 23 日至 2023 年 11 月 16 日；
转股价格为 22.90 元/股。
2018 年第二季度，共有 173 张“水晶转债”转股，合计转成 747 股“水晶光电”股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细
则》的有关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第二
季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752 号文核准，公司于 2017 年 11 月 17 日
公开发行了 1,180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 118,000 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]793 号”文同意，公司 118,000 万元可转换公司债券
于 2017 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“水晶转债”，债券代码“128020”。
根据相关法规和《浙江水晶光电技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的规定，公司本次发行的“水晶转债”自 2018 年 5 月 23 日起可转换为公司股份，初始
转股价格为人民币 29.90 元/股。
因公司于 2017 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司完成 2016 年限制性股票
激励计划预留部分的授予登记，新增股本 118 万股，根据可转债相关规定，自 2017 年 12
月 8 日起，水晶转债的转股价格由原来的 29.90 元/股调整为 29.87 元/股。
因公司实施了 2017 年年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，除权除息日为 2018 年 5 月 23 日。根据可转债相关
规定，水晶转债的转股价格将于 2018 年 5 月 23 日起由原来的 29.87 元/股调整为 22.90 元/
股。
二、水晶转债转股及股份变动情况
2018 年第二季度，水晶转债因转股减少 173,00 元（173 张），转股数量为 747 股。截至
2018 年 6 月 30 日，剩余可转债余额为 1,179,982,700 元。
公司 2018 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（＋，－）
（2018 年 3 月 31 日） （2018 年 6 月 30 日）
股份性质
发行 送
股份数量 比例% 公积金转股 其他 小计 股份数量 比例%
新股 股
一、限售流通股 47,586,686 7.17 0 0 14,839,426 1,878,066 16,717,492 64,304,178 7.45
高管锁定股 33,316,302 5.02 0 0 10,558,311 1,878,066 12,436,377 45,752,679 5.30
首发后限售股 8,290,384 1.25 0 0 2,487,115 0 2,487,115 10,777,499 1.25
股权激励限售股 5,980,000 0.90 0 0 1,794,000 0 1,794,000 7,774,000 0.90
二、无限售流通股 616,511,438 92.83 0 0 184,390,011 -1,877,319 182,512,692 799,024,130 92.55
三、总股本 664,098,124 100.00 0 0 199,229,437 747 199,230,184 863,328,308 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0576-89811900、
89811901进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶光电”
股本结构表；
2、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶转债”
股本结构表。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 3 日