股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-066
深圳市超频三科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的
重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资
者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管
理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 15 日 14 点。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。
3、网络投票时间：2018 年 6 月 14 日——2018 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 6 月
15 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2018 年 6 月 14 日 15：00-2018 年 6 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股
东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会分别于 2018 年 5 月 31 日、2018 年 6 月 4
日、2018 年 6 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》、《关于增加 2018 年第二次
临时股东大会临时提案的公告》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的通知(增加临时提案后)》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的提示性公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地
点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络 投票时间、出席对象、会议
审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、
大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 162,231,260 股，占上市
公 司 总 股 份 的 73.3020％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份
162,180,000 股，占上市公司总股份的 73.2788％。通过网络投票的股东 6
人，代表股份 51,260 股，占上市公司总股份的 0.0232％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 51,260 股，占上市公司总
股份的 0.0232％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 51,260 股，
占上市公司总股份的 0.0232％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、 审 议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨关联交易条件的
议案》
总表决情况：
同意 162,231,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2、 审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议
案需要逐项审议）；
议案 2.01 交易对方、标的资产、对价支付方式
总表决情况：
同意 162,231,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.02 交易价格及定价依据
总表决情况：
同意 162,231,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.03 种类和面值
总表决情况：
同意 162,231,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.04 发行方式
总表决情况：
同意 162,231,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.05 发行对象
总表决情况：
同意 162,231,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.06 发行股份的定价基准日
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.07 发行股份的定价依据和发行价格
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.08 发行数量
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.09 拟上市交易所
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.10 所发行股份的锁定期安排
总表决情况：
同意 162,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反
对 9,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 32,940 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 32,940 股 ） ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5821％；反对 9,820
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1572％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.11 评估基准日至交割日的期间损益归属
总表决情况：
同意 162,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5821％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 83.4179％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.12 公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 162,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5821％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 83.4179％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.13 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.14 业绩承诺、补偿方案安排
总表决情况：
同意 162,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5821％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 83.4179％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
议案 2.15 本次决议的有效期
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
4、 审 议《关于〈深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）〉的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
5、审议 《关于本次交易是否符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定＞第四条规定的审慎判断的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
6、 审 议《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞相关规
定的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
7、 审 议《关于本次重组不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十
三条规定的重组上市的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
8、 审 议《关于签署附生效条件的〈深圳市超频三科技股份有限公司与黄
海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）及浙江炯达能源
科技有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
9、 审 议《关于签署附生效条件的〈深圳市超频三科技股份有限公司与黄
海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）及浙江炯达能源
科技有限公司业绩承诺补偿协议〉的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
11、 审议 《关于公司股票价格波动是否达到＜关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议
案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
13、审议《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
14、审议《关于本次资产重组相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅
报告的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
15、 审议 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
16、 审议 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的
议案》
总表决情况：
同意 162,198,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 18,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7394％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,940 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 64.2606％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
17、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
总表决情况：
同意 58,508,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，
因未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0730％。
中小股东总表决情况：
同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5821％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,760 股（其中，因
未投票默认弃权 32,940 股），占出席会议中小股东所持股份的 83.4179％。
深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军
先生、刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生为一致
行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 103,680,000 股，占公司
总股份的 46.8464%。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序 均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 15 日